الشرطة الهندية تضبط شبكة احتيال بالعملات الرقمية متورطة في غسل أموال بقيمة 2.3 مليون دولار عبر «Binance»

عملات رقمية
بواسطة FinTech Gate
الاحتيال المالي

فنتيك جيت: مصطفى عيد

في ضربة قوية لعمليات الاحتيال الرقمية، تمكنت الشرطة الهندية من تفكيك عملية احتيال كبرى في العملات المشفرة، استهدفت آلاف الضحايا وجمعت مبالغ ضخمة تقدر بين 10-20 كرور روبية هندية (1.14-2.29 مليون دولار).

وهم الأرباح السريعة يسقط آلاف الضحايا
كشفت التحقيقات أن المحتالين روجوا لعملة رقمية مشبوهة تحت اسم “RSN”، مدّعين أنها استثمار مربح يحقق عائدًا يوميًا بنسبة 2%. إلا أن السلطات اكتشفت لاحقًا أن الأموال المستثمرة تم تحويلها سريعًا إلى العملة المستقرة “USDT” عبر منصات تداول مثل «Binance»، مما جعل استرجاعها شبه مستحيل.

صلات مشبوهة بالصين
أظهرت التحقيقات، التي قادها المركز الهندي لتنسيق الجرائم الإلكترونية (I4C)، أن الموقع الإلكتروني الذي استخدمه المحتالون كان مستضافًا على خوادم «Amazon» وله ارتباطات مشبوهة بجهات في الصين.

وحتى الآن، تمكنت الشرطة من اعتقال ثلاثة متورطين في المخطط، اعترفوا بأنهم تلاعبوا بأسعار العملات الرقمية وأجبروا الضحايا على الاستثمار. ومع ذلك، لا يزال العقل المدبر الرئيسي للعملية هاربًا، وسط تكثيف الجهود الأمنية للإيقاع به.

تزايد عمليات الاحتيال الرقمية في الهند
لم تكن هذه أول عملية احتيال كبرى تتعلق بالعملات الرقمية في الهند. فقد شهدت البلاد مؤخرًا زيادة ملحوظة في الجرائم المالية المتعلقة بالكريبتو، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في هذا المجال.

في وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن عملية احتيال عبر تطبيق «Datameer»، حيث تعرض 700 مستثمر للخداع بخسائر بلغت 10 ملايين روبية هندية (114,000 دولار).

في قضية أخرى، قامت وكالة إنفاذ القانون الهندية العام الماضي بتوجيه اتهامات ضد 299 كيانًا صينيًا كانوا يديرون عملية احتيال تُعرف بـ “HPZ Token”، والتي خدعت المستثمرين بمزاعم تعدين العملات الرقمية.

سوق العملات الرقمية في الهند.. نمو هائل لكن محفوف بالمخاطر
مع ارتفاع حجم تداول العملات الرقمية في الهند إلى ما يقارب 2 مليار دولار بنهاية 2024، يتزايد اهتمام المستثمرين من المدن الصغيرة بالبحث عن مصادر دخل جديدة في عالم الكريبتو.

ويتوقع الخبراء أن تنمو سوق العملات الرقمية في الهند إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2035، مما يجعل البلاد واحدة من أبرز الأسواق الناشئة في هذا المجال، رغم المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال والتلاعب.

ومع استمرار تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالكريبتو، تحث السلطات المستثمرين على توخي الحذر والتأكد من شرعية المنصات التي يتعاملون معها، كما تكثف جهودها لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.

اقرأ أيضا:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف