«المركزي الإماراتي» يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

فينتك جيت: محمد بدوي

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.

اقرا ايضا:

«المركزي الإماراتي» يُلغي ترخيص شركة «داينامكس» لوسطاء التأمين

المركزي الإماراتي: 92% من تراخيص شركات التكنولوجيا المالية منحت لمزودي خدمات الدفع خلال 2024

مذكرة تفاهم بين «المركزي الإماراتي» و «دبي للأمن الاقتصادي» لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية

«المركزي الإماراتي» يصدر 5 تشريعات فى التكنولوجيا المالية لتعزيز التحول الرقمي