«سنغافورة» توسع ملاحقة شبكة احتيال يقودها الملياردير «تشين تشي»

فنتك دولي
بواسطة FinTech Gate
سنغافورة

فنتيك جيت: منار أسامة

وسّعت السلطات السنغافورية دائرة التحقيق في ما يُعتقد أنها واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الرقمي في العالم. يقودها رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشين تشي وذلك بعد مداهمة شركة محلية يشتبه في ارتباطها بالإمبراطورية المالية غير القانونية.

وداهمت الشرطة مقر شركة SRS Auto Holdings في سنغافورة وألقت القبض على مالكها تان يو كيات. في إطار تحقيقات موسعة تشمل الشركات المرتبطة بمجموعة برينس جروب.

وأوضحت شرطة سنغافورة أنها تحقق مع تشين تشي وعدد من الشركات التابعة له في قضايا تتعلق بغسل الأموال.

مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الشركة المداهمة.

كما جاء هذا التطور بعد أن وجّهت السلطات الأميركية الشهر الماضي اتهامات رسمية لتشين تشي بقيادة شبكة احتيال رقمية عابرة للحدود. تمكنت خلالها من الاستيلاء على أموال ضحايا حول العالم وغسل مليارات الدولارات.

عقوبات أميركية

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا مصادرة 14 مليار دولار من عملة بيتكوين مرتبطة بالشبكة. في أكبر عملية ضبط للأصول الرقمية في التاريخ.

كما تعد Skyline Investment Management إحدى الشركات التي فرضت عليها عقوبات أميركية مؤخراً. ويعتقد أنها من الجهات المموّلة للشركات التابعة لشبكة تشين، بينها شركة SRS التي حصلت على قرض متجدد وفق اتفاقية تعود لعام 2017.

وأدرجت السلطات السنغافورية اسم تان يو كيات كمدير في شركة كمبودية أخرى خاضعة للعقوبات الأميركية. ما يعزز الشبهات حول تشعّب الشبكة وامتدادها الإقليمي.

كما أعلنت شرطة سنغافورة أنها صادرت أكثر من 150 مليون دولار سنغافوري (115 مليون دولار) من الأصول المرتبطة بتشين. تشمل عقارات وسيارات وحسابات مصرفية، فيما تنفي “برينس غروب” أي علاقة لها أو لرئيسها بأنشطة غير قانونية.

وتواصل جهات التحقيق في آسيا والولايات المتحدة وبريطانيا تتبع أموال الشبكة. في وقت تكافح الشركات المرتبطة بتشين لاستعادة بعض الأرصدة المجمدة بدعوى تأثيرها على عملياتها وموظفيها.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف