«إيران» تستخدم منصات عملات رقمية «بريطانية» لتجنب عقوبات بمليار دولار

فنتيك جيت: مصطفى عيد

كشف تقرير حديث لشركة TRM Labs عن أن منصتين لتداول العملات المشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة، هما «Zedcex» و«Zedxion»، نفذتا نحو مليار دولار من المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينما تعملان علنًا كمنصات تداول تقليدية.

وأشار التقرير، الصادر في 9 يناير 2026، إلى أن هذه المعاملات سرّعت التمويل التشغيلي للحرس الثوري، حيث شكلت التدفقات غير القانونية نحو 56% من إجمالي حجم معاملات المنصتين، وبلغت ذروتها بنسبة 87% في عام 2024.

وسجلت الوثائق القانونية للمنصتين استخدام مدراء اسميين وعناوين مكاتب افتراضية، مع تقديم حسابات خاملة بشكل متكرر، على الرغم من تنفيذ مليارات الدولارات من النشاط على البلوك تشين. ويرتبط «Zedcex» مباشرة بباباك مرتضى زنغاني، الممول الإيراني الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2013 لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط نيابة عن كيانات حكومية، بما فيها الحرس الثوري، قبل رفع هذه العقوبات بموجب الاتفاق النووي الإيراني السابق.

وأظهرت التحليلات أن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري على منصة «Zedcex» نفذت معاملات بقيمة 23.7 مليون دولار في 2023، أي نحو 60% من النشاط الكلي، قبل أن ترتفع إلى 619.1 مليون دولار في 2024، ما رفع حصة الحرس الثوري إلى 87%. وانخفض النشاط إلى 410.4 مليون دولار في 2025 مع زيادة تدفقات غير مرتبطة بالحرس، ما خفض حصته إلى 48%.

استمرارية التشغيل

وعملت المنصتان ككيان واحد رغم تسجيلهما بشكل منفصل في المملكة المتحدة. كما تشاركا المدراء والعناوين وتنسيق العمليات، ما يشير إلى استمرارية التشغيل بدلًا من الاستقلالية.

وبعد سجن زنغاني في إيران وحكم الإعدام عليه بتهم اختلاس ملايين من الشركة الوطنية للنفط، خفف الحكم في 2024 بعد استرداد الأموال. وظهر مرة أخرى مرتبطًا بمشاريع اقتصادية حكومية من خلال مجموعة DotOne Holding، التي تغطي مجالات العملات المشفرة، والصرف الأجنبي. والخدمات اللوجستية، والاتصالات.

كما ربط التقرير محافظ «Zedcex» مباشرة بعناوين صادرتها السلطات الإسرائيلية بوصفها ممتلكات للحرس الثوري بموجب أمر الحجز الإداري ASO-43/25 الصادر في سبتمبر 2025، حيث قامت بعض هذه العناوين لاحقًا Tether بحظرها. وتم تنفيذ التحويلات بالأساس باستخدام USDT على بلوك تشين TRON، ونُقلت الأموال بين عناوين الحرس الثوري، والوسطاء الخارجيين، والبورصات الإيرانية المحلية مثل Nobitex وWallex وAban Tether.

وأظهرت التحقيقات وجود روابط مباشرة لتمويل الإرهاب، حيث حولت محافظ الحرس الثوري عبر «Zedcex» أكثر من 10 ملايين دولار إلى محافظ يديرها سعيد أحمد محمد الجمال، الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه لدعمه الحرس الثوري وتشغيل شبكات تهريب تمول الحوثيين في اليمن، دون أي وسطاء، ما أكد دور «Zedcex» كقناة تمويل نشطة.

وتكشف هذه القضية تصاعد نشاط الدول الخاضعة للعقوبات في جرائم العملات المشفرة. كما أظهرت بيانات Chainalysis أن العناوين غير القانونية استقبلت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025، بزيادة 162% عن 59 مليار دولار في 2024. مدفوعة بارتفاع نشاط الكيانات الخاضعة للعقوبات بنسبة 694%.

العملات المستقرة

وسجلت العملات المستقرة نحو 84% من إجمالي حجم المعاملات غير القانونية، مستفيدة من سهولة التحويلات العابرة للحدود وانخفاض التقلبات. وتعرضت عمليات إيران في العملات الرقمية لضغوط متزايدة طوال 2025. مع انخفاض التدفقات المرتبطة بكيانات إيرانية إلى 3.7 مليار دولار بين يناير ويوليو، بتراجع 11% عن 2024.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين إيرانيين في سبتمبر 2025 لتنسيقهما مبيعات نفطية بالعملات المشفرة بقيمة أكثر من 100 مليون دولار لصالح الحرس الثوري. فيما استكشفت إيران استخدام العملات الرقمية لبيع أسلحة متقدمة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار عبر مركز تصدير وزارة الدفاع.

وفي سياق مماثل، أطلقت روسيا عملة رقمية مدعومة بالروبل A7A5 في فبراير 2025. ونفذت عبرها أكثر من 93.3 مليار دولار في أقل من عام، مستغلة أيضًا البنية التحتية للعملات المشفرة لتجنب القيود المالية الغربية.