تورط ابن مسؤول شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية في سرقة 40 مليون دولار من العملات الرقمية

فنتيك جيت: منار أسامة

كشف تحقيق مستقل أن شابًا يُدعى جون داجيتا، المعروف على الإنترنت باسم “ليك”، متورط في سرقة أكثر من 40 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية التابعة للحكومة الأمريكية. وأظهرت التحقيقات أن جون هو ابن دين داجيتا، رئيس شركة Command Services & Support (CMDSS). الشركة التي حصلت على عقد مع مكتب المارشالز الأمريكي في 2024 لإدارة العملات الرقمية المصادرة من جهات مختلفة.

وتشير التحقيقات إلى أن جون داجيتا قام بتحويل مبالغ ضخمة من العملات الرقمية من محافظ تابعة للحكومة إلى محافظ شخصية. بما في ذلك تحويل نحو 6.7 مليون دولار من عملة الإيثيريوم إلى عنوان جديد خلال جلسة عرض مباشر على الإنترنت.

وبحسب التحليل، فإن المحفظة التي استخدمت في السرقة ارتبطت بمحفظة حكومية تلقت سابقًا أموالًا مصادرة من عملية اختراق منصة Bitfinex عام 2016. حيث تم تحويل حوالي 24.9 مليون دولار في مارس 2024.

ويأتي هذا الكشف بعد أن ظهر النزاع المعروف بين المهاجم وأحد الأشخاص الآخرين في مجموعة على Telegram، حيث كان الطرفان يحاولان إثبات السيطرة على مبالغ أكبر من العملات الرقمية. وهو ما يعرف في الأوساط الإلكترونية بـ”Band-for-band”. وأثناء هذا النزاع، تم تتبع المحفظة المستخدمة للسرقة وربطها بمحافظ حكومية سابقة تم استرداد غالبية أموالها. باستثناء نحو 700 ألف دولار تم إرسالها عبر منصات تبادل فورية ولم تسترد بعد.

تحديات كبيرة

من جانب آخر، سبق وأن أثار عقد CMDSS مع مكتب المارشالز الأمريكي جدلًا واسعًا. حيث قدمت شركة منافسة احتجاجًا لدى مكتب المحاسبة الحكومي (GAO)، مشيرةً إلى أن CMDSS قد لا تمتلك التراخيص اللازمة لإدارة الأصول الرقمية. بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بتضارب المصالح بسبب توظيف الشركة لمسؤول سابق في مكتب المارشالز.

وقد رفضت GAO الاحتجاج، معتبرة أن تقييم مكتب المارشالز كان معقولًا.
ويواجه مكتب المارشالز الأمريكي تحديات كبيرة في إدارة الأصول الرقمية المصادرة. حيث أظهرت تقارير سابقة صعوبة تقدير حجم العملات الرقمية المحتجزة. واعتماده على جداول بيانات غير دقيقة تفتقر إلى الرقابة الكافية على المخزون.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي تهم رسمية ضد جون داجيتا، ولم يعلق مكتب المارشالز أو شركة CMDSS على التحقيقات.
التحقيقات المستمرة في هذا الملف تؤكد المخاطر الكبيرة المرتبطة بإدارة الأصول الرقمية المصادرة. وتسلط الضوء على أهمية وجود أنظمة رقابية صارمة لضمان حماية الأموال العامة من الاختراقات والسرقات.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «كاسبرسكي» تدعم عملية أمنية بقيادة الإنتربول أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص لتورطهم بجرائم سيبرانية
• الشرطة الهندية تضبط شبكة احتيال بالعملات الرقمية متورطة في غسل أموال بقيمة 2.3 مليون دولار عبر «Binance»