«منصات عملات رقمية» مرتبطة بروسيا تضخ مليارات الدولارات خارج منظومة العقوبات

فنتيك جيت :منار أسامة

كشف تقرير صادر عن شركة Elliptic المتخصصة في تحليلات البلوكشين عن تورط خمس منصات لتداول العملات المشفرة مرتبطة بروسيا في تسهيل الالتفاف على العقوبات الدولية. عبر تمرير معاملات ضخمة بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي. وذلك بعد إغلاق منصة Garantex الخاضعة للعقوبات.

منصة ABCeX تعالج 11 مليار دولار من قلب موسكو لتفادي القيود

ووفقًا للبيانات. فإن معظم هذه المنصات لا تخضع حتى الآن لعقوبات مباشرة. ما يمنحها مساحة للتحرك في ظل القيود المفروضة على موسكو. وأوضح التقرير أن منصة ABCeX تُعد الأكبر بين الكيانات غير الخاضعة للعقوبات. حيث عالجت ما لا يقل عن 11 مليار دولار من العملات المشفرة انطلاقًا من مكتب في برج فيديريشن بموسكو. وهو الموقع ذاته الذي كانت تشغله Garantex قبل مصادرة نطاقاتها الإلكترونية من قبل جهات إنفاذ القانون الأميركية في مارس 2025.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا ملحوظًا من تدفقات ABCeX اتجه إلى Garantex ومنصة أخرى تُدعى Aifory Pro، ما يعكس استمرار الترابط بين شبكات التداول الروسية رغم الإجراءات العقابية. ومن بين المنصات الخمس. تخضع منصة Bitpapa فقط لعقوبات، بعد أن أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في مارس 2024 بتهمة تسهيل عمليات محتملة للالتفاف على العقوبات.

وكشف التقرير أن نحو 9.7% من تدفقات العملات المشفرة الصادرة من Bitpapa ذهبت إلى جهات خاضعة للعقوبات. مع اعتماد المنصة سياسة تغيير عناوين المحافظ بشكل مستمر لتفادي أنظمة المراقبة.

كما سلط التقرير الضوء على منصة Exmo. التي أعلنت سابقًا خروجها من السوق الروسية عقب غزو أوكرانيا عام 2022، مؤكدة بيع عملياتها المحلية لكيان منفصل يحمل اسم Exmo.me. غير أن تحليل البيانات على السلسلة أظهر أن المنصتين تتشاركان البنية نفسها لمحافظ الحفظ. مع تجميع الإيداعات في محافظ تشغيلية متطابقة.

معاملات Exmo المباشرة مع جهات خاضعة للعقوبات بقيمة 19.5 مليون دولار

وبيّنت البيانات أن Exmo نفذت معاملات مباشرة تزيد قيمتها عن 19.5 مليون دولار مع جهات خاضعة للعقوبات، بينها Garantex ومنصات أخرى. وشمل التقرير أيضًا منصة Rapira. المسجلة في جورجيا ولها مكتب في موسكو، والتي أجرت معاملات تتجاوز 72 مليون دولار مع منصة Grinex الخاضعة للعقوبات. وذكرت تقارير أن السلطات الروسية داهمت مكاتب Rapira في موسكو أواخر 2025 على خلفية شبهات بتحويل رؤوس أموال إلى دبي.

أما Aifory Pro فتقدم خدمات تحويل نقدي إلى عملات مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتتيح بطاقات دفع افتراضية ممولة بعملة USDT، ما يسمح للمستخدمين الروس بالوصول إلى خدمات غربية محظورة. كما أرسلت المنصة قرابة مليوني دولار من العملات المشفرة إلى منصة إيرانية.

الاتحاد الأوروبي يدرس حظراً شاملاً لسد ثغرات المنصات البديلة

وتأتي هذه التطورات في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بروسيا، في محاولة لسد الثغرات التي سمحت بظهور منصات بديلة بعد إغلاق Garantex. وتشير تقديرات شركات تحليل أخرى إلى أن حجم الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات المشفرة بلغ مستويات قياسية خلال 2025، مدفوعًا بعمليات الالتفاف على العقوبات.

وتعكس هذه المعطيات تحولًا في أساليب التحايل المالي. حيث تنتقل الشبكات المرتبطة بروسيا من منصة إلى أخرى كلما فُرضت عقوبات جديدة. ما يصعّب جهود الرقابة الدولية ويطرح تحديات متزايدة أمام الجهات التنظيمية في تتبع التدفقات الرقمية عبر الحدود.

روابط ذات صله : 

«إيران» تستخدم منصات عملات رقمية «بريطانية» لتجنب عقوبات بمليار دولار

شركة «WOO Network» تتوصل لإتفاق لإستعادة عملات رقمية باعتها لـ «Three Arrows Capital» في 2021

«رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي»: العملات الرقمية بلا فائدة و «العملات المستقرة» لا تنافس الدفع الإلكتروني التقليدي