تحقيق داخلي يكشف عن تحويلات محتملة بقيمة 1.7 مليار دولار من «Binance» إلى كيانات إيرانية

فنتيك جيت: منار أسامة

أظهرت نتائج تحقيق داخلي في شركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن المنصة قد تكون حولت مبالغ تصل إلى 1.7 مليار دولار إلى كيانات مدعومة من إيران خلال عامي 2024 و2025. ويعتقد أن هذه التحويلات شملت جماعات مثل الحوثيين في اليمن، عبر أكثر من 1,500 حساب على المنصة تم الوصول إليها من إيران.

وقالت إدارة التحقيقات الداخلية إن النتائج أبلغت لمستويات الإدارة العليا في Binance، لكن بعض المحققين تعرضوا للعقوبات، حيث تم فصل أو تعليق أربعة موظفين على خلفية “انتهاكات بروتوكولات الشركة” المتعلقة بالتعامل مع بيانات العملاء.
ورغم هذه الاتهامات، أكدت Binance أن عملياتها لم تنتهك قوانين العقوبات الدولية، ونفت أن أي من المحققين تم فصلهم بسبب رفعهم لمخاوف الامتثال أو الإبلاغ عن معاملات محتملة مخالفة للعقوبات.

وتأسست Binance عام 2017 على يد تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف في 2023 بتهم غسل أموال واستقال من الشركة، قبل أن يحصل على عفو رئاسي من دونالد ترامب في أكتوبر 2025. وكانت الشركة قد دفعت غرامات وعقوبات تجاوزت 4 مليارات دولار كجزء من تسوية التهم الجنائية السابقة، مع الالتزام بمراقبة عملياتها داخلياً ومنع استخدامها من قبل كيانات مخالفة للقانون.

ويأتي كشف هذه التحويلات قبل قرار العفو الرئاسي، ما يسلط الضوء على التحديات التنظيمية الكبيرة التي تواجه بورصات العملات المشفرة في ظل التوسع العالمي واستخدام المنصات لأغراض قد تخالف القوانين الدولية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• منصة «Binance» تضخ 4.3 مليار دولار في «بيتكوين» في يومين
• منصة«Binance Research» تتوقع نمو سوق «العملات الرقمية» مدعوما بالتبني المؤسسي في 2026