مصادرة عملات «بتكوين» بقيمة 15 مليار دولار بعد احتيال كبير في أمريكا

فينتك جيت – وكالات

وجه الادعاء الأميركي الثلاثاء اتهاماً إلى رئيس شركة “برنس غروب” (Prince Group) الكمبودية بتسيير “إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة”، ما أدى إلى مصادرة عملات بتكوين تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار.

تفاصيل الاتهام

أعلنت النيابة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك توجيه تهم إلى رجل الأعمال الصيني المولد، المقيم في كمبوديا، تشين تشي (38 عاماً)، تشمل التآمر على ارتكاب احتيال عبر الإنترنت وإدارة مخطط لغسل الأموال. وأشارت إلى أن عملياته استخدمت عمالة قسرية في كمبوديا للتلاعب عاطفياً بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها، عبر ما يُعرف بمخطط “ذبح الخنازير” (احتيال طويل الأمد)، حيث يتم استدراج الضحايا لاستثمار أموالهم قبل الاستيلاء عليها.

وفقاً لدراسة أجراها أستاذ في جامعة تكساس بمدينة أوستن العام الماضي، بلغت خسائر ضحايا هذه العمليات حول العالم أكثر من 75 مليار دولار بين يناير 2020 وفبراير 2024.

خسائر الاحتيال

قال المدعي العام الأميركي جوزيف نوسيللا في بيان إن “عمليات الاحتيال الاستثمارية التي نفذتها “برنس غروب” تسببت بخسائر بمليارات الدولارات وبمعاناة لا توصف للضحايا في مختلف أنحاء العالم”، مضيفاً أن “هذا الاتهام التاريخي ودعوى المصادرة يوجهان رسالة قوية للمحتالين في كل مكان بأننا سنلاحقكم أينما كنتم”.

حرية المتهم

ذكر المتحدث باسم نوسيللا، جون مارزولي، أن تشين، المولود في الصين والمقيم في كمبوديا، لا يزال حراً ولم يتم توقيفه. ولم يُعرف بعد ما إذا كان له محامٍ، بينما أعيد البريد الإلكتروني المرسل إلى عنوان الاتصال الإعلامي للشركة بخطأ تقني.

عمليات احتيال منظمة

ذكرت وزارة العدل الأميركية أن الشركة كانت تدير عملياتها عبر تهريب عمال يُحتجزون في “مجمّعات تشبه السجون”، ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني “على نطاق صناعي”، استهدفت ضحايا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مساعد المدعي العام، جون آيزنبرغ، إن “المتهم كان العقل المدبّر وراء إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة تعمل تحت مظلة “برنس غروب”، وهي منظمة إجرامية بُنيت على معاناة البشر”، مضيفاً أن “هذا الاتهام والمصادرة التاريخية، الأكبر في تاريخ الوزارة، يعكسان التزامنا باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان ألا تفلت مثل هذه الجرائم من العقاب”.

نشاطات الشركة

تصف الشركة نفسها على موقعها بأنها من أكبر التكتلات الاقتصادية في كمبوديا، وتضم أكثر من 100 شركة في مجالات التطوير العقاري، ومراكز التسوق، والخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا.

مصادرة تاريخية

كما قدمت وزارة العدل دعوى مدنية للمصادرة شملت 127271 وحدة “بتكوين” تبلغ قيمتها حالياً نحو 15 مليار دولار، قالت إنها ناتجة عن عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي يديرها تشين، ووصفتها بأنها أكبر عملية مصادرة في تاريخها. وأوضحت أن العملات كانت مخزنة في محافظ رقمية غير مستضافة يحتفظ المتهم بمفاتيحها الخاصة، من دون أن يوضح الادعاء كيف تمكن من السيطرة عليها.

إجراءات الخزانة

في تحرك موازٍ، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية “برنس غروب” منظمة إجرامية عابرة للحدود بسبب عمليات احتيال إلكترونية استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة، ما يجعلها منبوذة دولياً، إذ يُحظر على الشركات والأفراد الأميركيين التعامل معها تحت طائلة العقوبات، كما تُجمّد أي أصول لها داخل الولايات المتحدة.

تجميد الأصول

وفي المملكة المتحدة، جمّدت السلطات أصولاً تتجاوز قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني (172 مليون دولار) ضمن القضية، وشملت 19 عقاراً بينها قصر بقيمة 12 مليون جنيه في شارع فاخر بشمال غرب لندن.

اتهامات سابقة

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” في يوليو الماضي بأن مدّعين صينيين اتهموا شركات تابعة لـ”برنس غروب” باستدراج أشخاص إلى كمبوديا للعمل في كازينوهات إلكترونية، بينما وصفت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الشركة بأنها “مؤسسة ضخمة للمقامرة الإلكترونية العابرة للحدود”، مشيرة إلى أن عائداتها غير المشروعة بلغت نحو 700 مليون دولار بين عامي 2016 و2024.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

بعد ارتفاع قياسي.. «بتكوين» تتراجع دون 120 ألف دولار بضغط جني الأرباح

تراجع جماعي للعملات الرقمية وسعر «بتكوين» اليوم يتراجع إلى 112.6 ألف دولار