بنك رقمي هولندي يتعرض لغرامة 2.6 مليون يورو بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال

فنتيك جيت: مصطفي عيد

تلقى البنك الإلكتروني الهولندي «Bunq» غرامة مالية قدرها 2.6 مليون يورو (ما يعادل 3.04 مليون دولار) بسبب إخفاقاته في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال، وفق ما أعلن البنك المركزي الهولندي (DNB) اليوم الاثنين. ورفض البنك القرار، مقدمًا اعتراضًا رسميًا على الغرامة.

إخفاقات متكررة

وأوضح البنك المركزي الهولندي أن الغرامة صدرت في مايو الماضي نتيجة “نواقص خطيرة” في أربع حالات بين يناير 2021 ومايو 2022، حيث فشل البنك في التحقيق بشكل صحيح والإبلاغ عن علامات محتملة لجرائم مالية. وأكدت الهيئة أن التحقيقات السابقة أظهرت إخفاقات متكررة لم يقم البنك بتحسينها رغم غرامة سابقة وتحذيرات متعددة.

Bunq

من جهته، قال متحدث باسم البنك الإلكتروني: «في Bunq، نأخذ دورنا كحارس للأموال على محمل الجد. نستخدم أحدث التقنيات ونعمل باستمرار على تعزيز أنظمتنا، بما في ذلك استجابتنا للحالات بين 2021 و2022. نحن واثقون من موقفنا».

دعوى قضائية

وتشهد البنوك الهولندية زيادة ملحوظة في رقابة مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الأخيرة بعد أن تكبدت أكبر بنوك البلاد مثل «ING» و«ABN Amro» غرامات ضخمة بسبب إخفاقات في أنظمتها الرقابية. كما أعلن بنك «Rabobank» في أبريل أنه سيواجه دعوى قضائية تتعلق بفشله في كشف حالات غسل الأموال بعد فشله في التوصل لتسوية مع النيابة العامة.

اقرأ ايضا:

شركة «Bunq» الهولندية للبنوك الرقمية تعلن قفزة بنسبة 65% في الأرباح وتسرع خطط توسعها فى السوق الأمريكية

تقييمه وصل إلى رقم خيالي..بنك Bunq الهولندي الرقمي يغلق جولة تمويلية بقيمة 111 مليون دولار

بعد عام استثنائي لشركات التكنولوجيا المالية..شركات «Robinhood» و«Revolut» و«Monzo» تواجه اختبارًا حاسمًا مع تراجع أسعار الفائدة العالمية

تقرير لـ«Technavio» يتوقع إرتفاع سوق الخدمات المصرفية المفتوحة عالميًا بقيمة 57.6 مليار دولار خلال 4 سنوات

خاص لـ FinTech Gate: «البريد المصري» يعتزم التقدم للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة «بنك رقمي» وينتظر الموافقة للإنضمام لـ «إنستاباي»

وليد صادق مؤسس باي سكاي: نعتزم التقدم للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة بنك رقمي بنهاية العام الجاري

«بساطة المالية» تدرس الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر والاستحواذ على شركة مدفوعات في المنطقة