«إيرانيون يستولون» 1.7 مليار دولار من منصة للعملات الرقمية وتحويلها إلى كيانات مرتبطة بـ«طهران»

فنتيك جيت :منار أسامة

تمكن مجموعة من الإيرانيين من الاستيلاء على نحو 1.7 مليار دولار من منصة لتداول العملات الرقمية، وتحويل هذه الأموال إلى كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية في إيران. بحسب تحقيقات داخلية أظهرت وصول المتسللين إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.

وكشفت التحقيقات أن الأموال تم تحويلها من حسابين رئيسيين إلى جهات مرتبطة بطهران، ما يمثل انتهاكاً محتملاً للعقوبات الدولية. بعد اكتشاف هذه العمليات. أبلغ فريق المحققين كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، وتم إيقاف أو فصل عدد من الموظفين المشاركين في التحقيق.

ورغم ذلك، أكدت إدارة المنصة في بيان رسمي أنها لم تنتهك أي قوانين للعقوبات، وأن جميع معاملاتها تخضع لأعلى مستويات الامتثال الرقابي والرقابة الداخلية. مشددة على أن التحقيقات الداخلية لم تكشف عن أي انتهاك حقيقي، وأن أنظمة المراقبة التابعة لها فعّالة في رصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

وقالت المنصة إنها ملتزمة بالحفاظ على أحد أقوى برامج مكافحة الجرائم المالية في قطاع الأصول الرقمية. وأن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا أساس لها من الصحة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• الإيرانيون يلجأون إلى «ستارلينك» لتجاوز انقطاع الإنترنت خلال الاحتجاجات
• انقطاع خدمات «TikTok» في الولايات المتحدة