«الكونجرس الأمريكي» يبدأ تحقيقات في تحويلات مشبوهة مرتبطة بـ«إيران» تمت عبر منصة «Binance» للعملات الرقمية

فنتيك جيت : منار أسامة
فتح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال تحقيقًا رسميًا بشأن عمليات تحويل كبيرة للعملات الرقمية عبر منصة Binance، عقب تقارير أفادت بانتقال نحو 1.7 مليار دولار من حسابات على المنصة إلى كيانات مرتبطة بـإيران، وفقًا لما نشرته The New York Times.
وطلب بلومنتال من الإدارة التنفيذية للمنصة تقديم سجلات تفصيلية حول تعاملات مع كيانين في هونغ كونغ. جرى تحديدهما عبر تحقيقات داخلية كمصدر للتحويلات المالية المتجهة إلى إيران. وأوضح السيناتور أن هناك مؤشرات على احتمال تجاهل تحذيرات وتوصيات تهدف إلى منع عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأثار التحقيق مخاوف متزايدة بشأن مستوى الرقابة على منصات تداول الأصول الرقمية، لا سيما تلك التي تدير معاملات بمليارات الدولارات. كما يضع ضغوطًا إضافية على Binance لتعزيز التزامها بقواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة رقابتها على قطاع العملات المشفرة. لضمان عدم استخدامه في التحايل على العقوبات الدولية أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
ومن المتوقع أن يشمل التحقيق مراجعة شاملة للإجراءات الداخلية لدى المنصة. بما في ذلك بروتوكولات مراقبة التحويلات وآليات الامتثال التنظيمي، لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات سمحت بتمرير معاملات مخالفة.
ويراقب المستثمرون تطورات الملف عن كثب، إذ قد تؤثر نتائجه على سمعة Binance كأكبر منصة تداول عملات رقمية عالميًا. كما قد تشكل سابقة في كيفية تعامل السلطات الأمريكية مع بورصات التشفير الكبرى.
ويرى محللون أن أي نتائج سلبية قد تقود إلى فرض قيود تنظيمية صارمة. وربما إعادة هيكلة منظومة الامتثال والرقابة داخل المنصة لتفادي تكرار مثل هذه المخاطر مستقبلًا.

• «الكونجرس الأمريكي» يدرس قانونًا جديدا لتنظيم العملات الرقمية يركز أكثر على حماية المستثمرين الأفراد
• «الكونجرس الأمريكي» يقترح قانونًا جديدًا لتخفيف الضرائب على «العملات الرقمية»
• «الكونجرس الأمريكي» يطلب التحقيق مع «Nvidia» بسبب تصدير «رقائق H200» إلى «الصين»