شركة «Tether» تجمّد 4.2 مليار دولار من عملتها المستقرة بسبب شبهات جنائية

فنتيك جيت: منار أسامة

أعلنت شركة Tether، المصدِرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، تجميد ما يقرب من 4.2 مليار دولار من عملتها الرقمية «USDT» على خلفية ارتباطها بأنشطة غير مشروعة. في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التنظيمية العالمية على قطاع العملات المشفّرة، وفقا لما نشرة وكالة Reuters.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من السلفادور مقراً لها، أن الجزء الأكبر من هذه الأصول جرى تجميده خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بلغ حجم الأصول المجمّدة منذ عام 2023 نحو 3.5 مليار دولار.

وجاءت أحدث الخطوات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، حيث ساعدت الشركة في تجميد نحو 61 مليون دولار من عملتها، بعد ربطها بعمليات احتيال تُعرف باسم “pig butchering”، وهي أساليب احتيالية تعتمد على بناء علاقات شخصية مع الضحايا قبل استدراجهم لاستثمارات وهمية.
وتتيح البنية التقنية للعملات المستقرة للشركة المُصدِرة القدرة على تجميد الأرصدة الموجودة في المحافظ الرقمية عن بُعد، عند تلقي طلب رسمي من جهات إنفاذ القانون.

وتؤكد الشركة أن هذه الآلية تمثل أداة مهمة للحد من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.
وتعد «USDT» أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، إذ يتجاوز حجمها المتداول حالياً 180 مليار دولار، مقارنة بنحو 70 مليار دولار قبل ثلاث سنوات فقط. ما يعكس النمو السريع لسوق العملات المستقرة واستخدامها المكثف في تداول الأصول الرقمية وتحويل السيولة بين المنصات.

تشديد إجراءات الرقابة

وسبق للشركة أن أعلنت حظر محافظ رقمية مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب ونزاعات مسلحة، كما أوقفت أموالاً على منصات خاضعة لعقوبات دولية. في إطار تعاونها مع الجهات التنظيمية والأمنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الرسمية بشأن استخدام العملات المشفّرة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الجرائم. ودعت مجموعة العمل المالي الدول إلى تشديد إجراءات الرقابة على أسواق الأصول الرقمية. محذّرة من أن القطاع لا يزال أقل تنظيماً مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.

وتشير تقديرات باحثين في مجال تحليل سلاسل الكتل إلى أن عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفّرة بلغت ما لا يقل عن 82 مليار دولار خلال العام الماضي. مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في عام 2020، مدفوعة بنمو شبكات إجرامية عابرة للحدود.

ويعكس اتساع نطاق التجميد الذي أعلنته «تيثر» حجم التحديات التي تواجه سوق العملات المستقرة. في ظل توازن دقيق بين الحفاظ على سرعة ومرونة التحويلات الرقمية، وبين الامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية المتصاعدة لمكافحة الجرائم المالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• تراجع «Tether» للشهر الثاني على التوالي يهدد زخم تعافي سوق العملات الرقمية
• شركة «Elemental Royalty» للاستثمار في المعادن تتيح للمساهمين استلام توزيعات الأرباح بالذهب الرقمي عبر «Tether Gold»