وزارة العدل الأمريكية تجمّد 701 مليون دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بعمليات احتيال

فنتيك جيت: مصطفي عيد 

جمّدت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 701 مليون دولار من الأصول الرقمية المشفّرة المرتبطة بعمليات احتيال استثماري استهدفت مواطنين داخل الولايات المتحدة. في إطار تحركات تقودها وحدة «فريق مكافحة مراكز الاحتيال» بالتعاون مع عدد من جهات إنفاذ القانون الفيدرالية.

تجميد الأصول والتعاون مع منصات العملات الرقمية

وأفاد مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا أن عملية تجميد الأصول تمت عبر مزيج من الإجراءات القانونية الرسمية والتعاون الطوعي من جانب منصات تداول العملات الرقمية. مشيرًا إلى أن السلطات تعتزم إعادة الأموال المستردة إلى الضحايا قدر الإمكان ضمن المسارات القانونية المعتمدة.

وكشفت السلطات. ضمن العملية نفسها، عن ضبط قناة على تطبيق «تيليغرام» كان يستخدمها القائمون على عمليات الاحتيال في استدراج الباحثين عن وظائف إلى مراكز استثمار وهمية مرتبطة بأنشطة احتيالية في سوق العملات المشفرة. كما تم إغلاق 503 مواقع إلكترونية مزيفة كانت تستخدم في عمليات النصب. واستبدالها بإشعارات رسمية تفيد بمصادرتها من قبل جهات إنفاذ القانون.

وفي سياق متصل. تم الكشف عن شكاوى جنائية وأوامر توقيف بحق شخصين متهمين بإدارة شبكة احتيال تعمل من داخل مجمع في منطقة تشهد توترات جيوسياسية مستمرة. فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مراكز احتيال تعمل في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن موجة متصاعدة من المصادرات الرقمية التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية. إذ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع في مارس 2025 أمرًا تنفيذيًا لإنشاء «احتياطي بيتكوين استراتيجي» و«مخزون أصول رقمية». يتم تمويلهما من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها في قضايا سابقة.

وعلى الصعيد الدولي. كثّفت دول أخرى من جهودها لمكافحة الاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية، حيث أعلنت شرطة سنغافورة عن تنفيذ عملية استمرت شهرًا كاملًا بين 16 مارس و15 أبريل. نجحت خلالها في منع خسائر مالية محتملة تجاوزت 2.86 مليون دولار.

شراكة منصات التداول وشركات تحليل “البلوك تشين”

وشاركت في تلك الجهود منصات وشركات تحليل بيانات بلوك تشين من بينها «Coinbase» و«Coinhako» و«Gemini» و«Independent Reserve». إلى جانب شركتي التحليل «TRM Labs» و«Chainalysis». فيما نفذ الضباط أكثر من 90 تدخلًا مباشرًا مع الضحايا عبر الهاتف أو بشكل شخصي.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية عالميًا، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تقرير صادر خلال أبريل عن تلقي أكثر من مليون بلاغ يتعلق بجرائم سيبرانية خلال عام 2025. مع خسائر إجمالية قدرت بنحو 21 مليار دولار.

روابط ذات صلة:

• «نيفوس» تطلق «ماينا إل تو» لتقديم خدمات ضريبة العملات المشفّرة في المملكة المتحدة
• «بيتكوين» تسجّل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تفاؤل حذر في سوق العملات الرقمية
• تعاون بين «stc pay» و «العالمية لخدمات الدفع» لتعزيز المدفوعات الرقمية في البحرين