المركزي الإماراتي يلغي رخصتين لشركتي صرافة وتحويلات بسبب غسيل الأموال

وبحسب بيان «ألمركزي»، تأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة. كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي

روابط ذات صلة…

• «المركزي الإماراتي» يحذر البنوك من تسويق خدماتها عبر الهاتف
• محافظ المركزي الإماراتي يبحث مع مدير عام صندوق النقد الدولي تعزيز سلامة النظام المالي
• المركزي الإماراتي يشتري كميات ضخمة من «الذهب» في أبريل الماضي