وثائق: منصة «باينانس» سمحت بتمرير 1.7 مليار دولار عبر حسابات مشبوهة استخدمت في غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط
فنتيك جيت :منار أسامة
أظهر تسريب لوثائق داخلية أن منصة باينانس سمحت بمرور نحو 1.7 مليار دولار عبر حسابات يشتبه في صلتها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.، رغم تعهدها بتشديد آليات الامتثال عقب تسوية جنائية أميركية ضخمة عام 2023.
أوضحت البيانات المسربة أن 13 حساباً أجرت معاملات واسعة شملت أنشطة غير طبيعية، من بينها تسجيل دخول من مواقع جغرافية يستحيل التواجد بها خلال فترات زمنية قصيرة. إضافة إلى فشل بعض الحسابات في اجتياز فحوص الهوية. كما بينت الوثائق استمرار تداول بعض هذه الحسابات بعد التسوية، لتنفيذ عمليات قيمتها 144 مليون دولار.
وتضمن التسريب تفاصيل حول حساب مرتبط بمقيم في فنزويلا حرك 93 مليون دولار بين 2021 و2025، وجزء من هذه الأموال ارتبط بشبكات تُتهم بتمويل كيانات مسلحة في الشرق الأوسط. كما تلقّت حسابات أخرى تحويلات من محافظ عملات مشفرة جرى تجميدها سابقاً للاشتباه بعلاقتها بتمويل الإرهاب.
أشارت الوثائق أيضاً إلى أن إحدى المستخدمات غيّرت بيانات حسابها البنكي مئات المرات خلال فترة قصيرة. في مؤشر على نشاط تحويلي مريب عبر مئات الحسابات البنكية في عدة دول.
في المقابل،
وتؤكد باينانس التزامها الكامل بأنظمة الامتثال وملاحقة الأنشطة غير القانونية، مع تطبيق أنظمة مراقبة لرصد المعاملات المشبوهة.
تثير الواقعة تساؤلات جديدة حول قدرة منصات العملات الرقمية على ضبط التدفقات المالية عالية المخاطر، ومدى فعالية الرقابة الدولية المفروضة على هذا القطاع سريع النمو.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «بلومبرغ»: تعرض منصتي «باينانس» و«كراكن» للعملات المشفرة لهجمات إلكترونية
- بورصة باينانس يو إس للعملات الرقمية تعتزم الاستحواذ على شركة إقراض مفلسة بأكثر من مليار دولار
- متحف المستقبل و«باينانس إن إف تي» يطلقان رموزاً غير القابلة للاستبدال
