بنك «وربة» يقيم ورشة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي وزارة التجارة والصناعة

فنتيك جيت: مصطفى عيد 

انطلاقاً من دوره الريادي في تعزيز الوعي المصرفي ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيزاً للامتثال بمعايير الحوكمة الرشيدة، نظم بنك وربة ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي وزارة التجارة والصناعة، شارك فيها 50 موظفاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الدراية والمعرفة لدى المشاركين.

تسليط الضوء على الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة لدى البنك

وتسليط الضوء على الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لدى البنك، بما يتوافق مع التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويساهم في دعم سلامة واستقرار النظام المالي في دولة الكويت.

دعم الجهود الوطنية وحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التزام بنك وربة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية نزاهة النظام المالي، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية، حيث تندرج هذه الورشة ضمن جهود البنك المستمرة بدعم حملة التوعية المصرفية الوطنية “لنكن على دراية” والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

متحدثاً عن الورشة، قال السيد عبد العزيز باسل بو حيمد، مدير أول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي في بنك وربة: “إن التزامنا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التزام مطلق لا تساهل فيه. وهو جزء لا يتجزأ من هويتنا كمؤسسة مالية مسؤولة. فنحن لا نرى في هذا الأمر مجرد امتثال للتعليمات الرقابية؛ بل نراه واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه مجتمعنا واقتصادنا.

إن تنظيم هذه الورشة لموظفي وزارة التجارة والصناعة هو تأكيد على إيماننا بأن مكافحة الجرائم المالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع قطاعات الدولة. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة المؤسسات التي تبادر إلى نقل المعرفة والخبرة بالتعاون مع القطاع الحكومي.”

بناء حصن منيع ضد محاولات استغلال النظام المالي الكويتي

وأضاف ابو حيمد أن بنك وربة. ومن خلال خبرائه المتخصصين، حريص كل الحرص على مشاركة أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً ومحلياً. بما يساهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ويتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي ومبادرة “لنكن على دراية”. وقال: “نحن ملتزمون بالاستمرار في عقد مثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء حصن منيع ضد أي محاولات لاستغلال النظام المالي. وتضمن بيئة مصرفية آمنة وشفافة للجميع.”

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية. شملت أحدث أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والإطار القانوني والرقابي المحلي والدولي. ودور التكنولوجيا في الكشف عن المعاملات المشبوهة. بالإضافة إلى دراسة حالات عملية لتعزيز الفهم والتطبيق. وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى الغني والخبرة العملية التي قدمها فريق بنك وربة.

ويؤكد بنك وربة من خلال هذه المبادرة التزامه المستدام بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية. والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الامتثال. ودعم الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني. انطلاقاً من دوره كمؤسسة مصرفية إسلامية مسؤولة تعمل من أجل المجتمع وتضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها.

حماية الاقتصاد الوطني انطلاقاً من المسؤولية كبنوك إسلامية

ويؤكد بنك وربة من خلال هذه المبادرة على استمرارية جهوده في تعزيز الوعي المصرفي. ودعم الجهات الحكومية، والمساهمة الفاعلة في حماية الاقتصاد الوطني. انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والتزامه كمؤسسة مصرفية إسلامية مسؤولة تعمل من أجل المجتمع وتضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

كما تقدم البنك بالشكر الجزيل لوزارة التجارة والصناعة على الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2025م وذلك للدور الرائد الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الجرائم الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإتاحة إقامة الورش التوعوية والإرشادية للتعريف بمخاطر تلك الجرائم.

يعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة. حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين. مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

روابط ذات صلة:

• «بنك وربة» الكويتي يطلق مبادرة «PULSE» لتعزيز التميز التشغيلي
• 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع البنوك مع الضوابط المحدثة لغسيل الأموال  
• «بنك وربة» يتوّج بجائزة «ماستركارد» لأعلى مستويات الاستخدام لكل بطاقة ائتمان