«بينانس» تفصل موظفين كشفوا تحويل مليار دولار إلى جهات إيرانية خاضعة لعقوبات

فنتيك جيت: منار أسامة

فصلت شركة Binance عددًا من موظفيها الذين أبلغوا عن عمليات تحويل بقيمة مليار دولار إلى شبكة تدعم جماعات إرهابية مرتبطة بإيران، في خطوة جاءت بعد أسابيع من حصول مؤسس الشركة Changpeng Zhao على عفو رئاسي.

وكشفت الوثائق الداخلية والتحقيقات أن حساب تداول تابع لشريك تجاري مقرب من بينانس كان القناة الأساسية التي جرى من خلالها تحويل العملات المشفرة إلى الشبكة الإيرانية.

ويأتي فصل الموظفين بعد إيقاف التحقيق الداخلي الذي أُطلق للتدقيق في التحويلات. وهو ما أثار مخاوف بشأن الشفافية وفعالية آليات الرقابة الداخلية في الشركة. وبينانس نفت أن يكون سبب الفصل هو المخاوف التي أثارها الموظفون أو أنهاء التحقيق. مؤكدة أن الإجراءات جارية وفق سياسات الشركة.

ويشكل هذا التطور تحديًا كبيرًا لصناعة العملات الرقمية. حيث يسلط الضوء على صعوبة متابعة الامتثال للعقوبات الدولية ومكافحة تمويل الإرهاب ضمن بيئة التداول اللامركزية والمعقدة. خصوصًا عندما تتداخل الاعتبارات القانونية والسياسية مع عمليات الشركات العالمية.

وأكد خبراء أن استقرار آليات المراقبة الداخلية والامتثال القانوني أصبح أمرًا محوريًا للحفاظ على مصداقية منصات التشفير أمام المستثمرين والجهات التنظيمية حول العالم. وأن أي إخفاق في هذا الإطار قد يؤدي إلى تبعات مالية وقانونية جسيمة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بينانس» تعيد هيكلة صندوق حماية المستخدمين وتحول مليار دولار من العملات المستقرة إلى «بيتكوين»
• «بنك البحرين والكويت» و «بينانس» يطلقان أول نموذج متكامل لتقديم العملات الرقمية كخدمة بالخليج