وزارة الخزانة الأمريكية تُشدد الرقابة على «Binance» بعد تقارير عن تدفقات مالية مرتبطة بإيران

فنتيك جيت: منار أسامة

كشفت تقارير حديثة عن تصاعد الضغوط التنظيمية من جانب وزارة الخزانة الأمريكية على منصة العملات الرقمية “بينانس” (Binance)، في أعقاب مزاعم تتعلق بمرور تعاملات مالية ضخمة عبر المنصة مرتبطة بجهات داخل إيران خلال عامي 2024 و2025.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد طلبت وزارة الخزانة بشكل مباشر من الشركة الالتزام الكامل ببرنامج رقابي فرض عليها سابقا ضمن تسوية قانونية أبرمت عام 2023. والتي تضمنت اعتراف المنصة بخرق بعض قواعد الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية. إضافة إلى فرض رقابة حكومية على أنشطتها التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير أشارت إلى مرور ما يقارب مليار دولار من المعاملات الرقمية عبر المنصة باتجاه جهات يشتبه في ارتباطها بإيران. وهو ما أثار مخاوف داخل الأوساط التنظيمية الأمريكية بشأن احتمال استخدام المنصة في التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وطالبت الوزارة الشركة بتقديم بيانات تفصيلية تشمل سجلات المعاملات، والمستندات الداخلية، وإتاحة مقابلات مع مسؤولين تنفيذيين داخل المنصة. ضمن إطار تعزيز الرقابة على امتثالها للالتزامات السابقة، ومتابعة أي نشاط قد يرتبط بخرق العقوبات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها للحد من شبكات التمويل غير التقليدية المرتبطة بإيران. بما في ذلك قنوات التمويل الرقمي، التي باتت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سياسات العقوبات الاقتصادية.

كما أشارت التقارير إلى أن السلطات الأمريكية تتابع عن كثب أداء منصة بينانس منذ تسويتها القانونية السابقة. والتي تضمنت واحدة من أكبر الغرامات في قطاع العملات الرقمية. إلى جانب وضع آليات رقابة ممتدة لضمان الامتثال المستقبلي.

وفي المقابل، تؤكد بينانس أنها عززت بشكل كبير أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال لديها، وتعمل على تحسين الشفافية والتعاون مع الجهات التنظيمية. بينما لم يصدر تعليق رسمي جديد بشأن الطلب الأخير من وزارة الخزانة حتى الآن.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر بين الجهات التنظيمية الأمريكية ومنصات العملات الرقمية الكبرى. في ظل تزايد المخاوف من استخدام الأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود خارج الأطر الرقابية التقليدية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• وزارة الخزانة الأمريكية تفرض غرامة 215 مليون دولار على شركة «GVA Capital» لاستخدام أموال مستثمر روسي
• لأول مرة في التاريخ.. «وزارة الخزانة الأمريكية» تعلن إدراج توقيع «ترامب» على الدولار
• «بينانس» تبحث مع وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف القيود الرقابية